遠(yuǎn)離“投資型”傳銷

保護(hù)好錢袋子

蕉城區(qū)人民檢察院

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近日，蕉城區(qū)人民檢察院提起公訴的一起“投資型”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案獲判。被告人潘某某、吳某某、章某某、曾某某分別因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月至三年不等的刑罰，并處人民幣5萬元至20萬元不等的罰金，沒收傳銷資金共計(jì)人民幣1400萬余元、違法所得共計(jì)人民幣86萬元。

案件回顧

ACE平臺(tái)在沒有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況下，發(fā)展參加者繳納最低投資金額為平臺(tái)玩家，并按照推薦發(fā)展順序組成上下線層級(jí)關(guān)系，以投資虛擬股票、發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與，在全國(guó)各地不斷發(fā)展會(huì)員。

2018年10月，被告人潘某某受他人介紹，開始注冊(cè)成為ACE平臺(tái)會(huì)員。被告人吳某某、章某某、曾某某分別受潘某某介紹，注冊(cè)成為ACE平臺(tái)會(huì)員。4名被告人明知該平臺(tái)以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，仍以高額回報(bào)為誘餌，通過組織現(xiàn)場(chǎng)推廣會(huì)、口頭宣傳等方式，對(duì)外宣傳ACE平臺(tái)并積極發(fā)展下線會(huì)員。

其中，被告人潘某某、吳某某直接或間接發(fā)展下線均已超過三層120人，分別收取傳銷資金人民幣（下同）1400余萬元、330余萬元，獲利300萬元、70萬元；被告人章某某、曾某某直接或間接發(fā)展下線均已超過三層30人,分別收取傳銷資金390余萬元、360余萬元，獲利10萬元、6萬元。

訴訟過程

蕉城區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，被告人潘某某、吳某某、章某某、曾某某以投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以將發(fā)展人員的投資作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，在共同犯罪中起次要作用，均是從犯，依法向人民法院提起公訴。法院經(jīng)審理采納檢察機(jī)關(guān)的全部指控，并依法作出判決。

·檢察官提示·

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)資訊紛繁復(fù)雜，各類投資花樣繁多。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪也呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。其中，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有較強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。

本案以投資“虛擬拆分股票”作為傳銷幌子，夸大宣傳騙取財(cái)物。而其他網(wǎng)絡(luò)傳銷模式也是五花八門，包括“虛擬幣投資”“慈善捐贈(zèng)”“愛心助農(nóng)”“字畫競(jìng)拍”“高端煙酒”“高端護(hù)膚品”等多種模式。

對(duì)于以合法投資作為“遮羞布”，以高額利益為誘餌，以無投資風(fēng)險(xiǎn)為噱頭，實(shí)際要求投資參與人繳納各種名義的“入門費(fèi)”、通過發(fā)展下線組成層級(jí)、以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)等，都屬于傳銷行為。

此類傳銷模式通過新加入者的資金支付舊加入者的收益，不斷通過宣傳讓下線發(fā)展新的下線，制造虛假的盈利現(xiàn)象，實(shí)則投資人員不可能無限增加，資金鏈一旦斷裂，將導(dǎo)致全部參與者血本無歸。

因此，必須提升網(wǎng)絡(luò)投資安全意識(shí)，保護(hù)好自己的錢袋子，仔細(xì)甄別網(wǎng)絡(luò)投資性質(zhì)，謹(jǐn)慎參與網(wǎng)絡(luò)投資，不可懷有僥幸心理。若發(fā)現(xiàn)自己陷入傳銷騙局，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，維護(hù)自身的合法權(quán)益。

法條鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。