回顧2024年，已有30家企業(yè)因傳銷被各地市監(jiān)局行政處罰。其中，以組織策劃傳銷活動或以從事傳銷行為等為由進(jìn)行處罰的、涉及企業(yè)的公開案件近40余起，其公開案件呈現(xiàn)五大特征，本文對該些案件的主要信息進(jìn)行了梳理、歸納、總結(jié)和分析，以及分享企業(yè)合規(guī)經(jīng)營和避免涉?zhèn)鞯?/span>10種有效方式。

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01 2024年因傳銷被行政處罰的企業(yè)清單

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據(jù)《道道輿情》統(tǒng)計，2024年各地市監(jiān)局官方公布涉及企業(yè)傳銷案件共有43起，包括處于未公開狀態(tài)案件13起，其中因傳銷被行政處罰的企業(yè)具體清單如下：

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02 2024年傳銷案件處罰的五大綜合特征

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特征1：市監(jiān)部門公開積極性較高

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從上圖表中可看出，2024年傳銷行政處罰案件公開數(shù)量月度波動顯著。4月公開案件數(shù)量達(dá)8起，占比26.67%，為全年最高；5月公開案件數(shù)量達(dá)7起，占比23.33%，也處于相對較高水平；2月、6月和8月公開案件數(shù)量占比相近。

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特征2：罰金主要集中50萬左右

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在2024年市場監(jiān)管部門查處的傳銷案件中，罰款金額較為分散，涵蓋了從輕到重的不同層次，既體現(xiàn)了執(zhí)法部門根據(jù)案件具體情況進(jìn)行差異化處罰的原則，也反映出傳銷活動的復(fù)雜性和多樣性，以及執(zhí)法部門對不同程度傳銷行為的打擊力度和監(jiān)管力度。

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其中，罰款50萬元的案件有6 起，占比20%；10萬元-50萬元（不含 50 萬元）的案件有15 起，占比50%；100萬元以上的案件4 起，最高罰款金額為200萬元，且此為頂格處罰案件。

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特征3：重點地域查處力度大

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從重點地域分布來看，2024年傳銷案件主要集中在廣東省、湖北省、河南省，其中廣東省的案件最多，達(dá)到14件。而湖南、江蘇、上海、浙江、黑龍江五地市監(jiān)局在2024年均查處了傳銷違法行為。（注：此處顯示節(jié)選案件數(shù)量排名靠前的省份）

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特征4：涉及行業(yè)廣泛且網(wǎng)絡(luò)化

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從上述的行業(yè)分類情況來看，2024年傳銷行政處罰案件涉及多個行業(yè)。其中，電子商務(wù)行業(yè)以30%的占比高居榜首，說明如今因線上交易的便利性和廣泛性等因素，為各種傳銷活動提供了便利條件，也使得電子商務(wù)領(lǐng)域成為傳銷活動的 “重災(zāi)區(qū)”；科技服務(wù)行業(yè)占比23%，排名第二，科技概念的熱度和專業(yè)性使得該行業(yè)易被傳銷分子利用，以高科技為幌子進(jìn)行傳銷活動；大健康行業(yè)占比17%，反映出人們對健康的重視，也讓不法分子有機(jī)可乘，借健康之名行傳銷之實。零售百貨行業(yè)占10%，顯示出傳統(tǒng)商業(yè)領(lǐng)域也未能幸免。而農(nóng)產(chǎn)品、教育培訓(xùn)、房地產(chǎn)、酒店服務(wù)等行業(yè)占雖比較低，但也不容忽視。

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整體來看，傳銷活動已滲透到多種行業(yè)，且新興行業(yè)和與民生緊密相關(guān)的行業(yè)更易受到波及。這警示相關(guān)部門需針對各行業(yè)特點，加強(qiáng)監(jiān)管與防范，同時提高公眾對傳銷的辨識能力，共同打擊傳銷活動，維護(hù)市場秩序和社會穩(wěn)定。

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特征5：關(guān)鍵法條高頻引用

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從2024年市監(jiān)局行政處罰引用《禁止傳銷條例》的頻次來看，第二十四條作為處罰具體金額條款，被引用頻次達(dá)30次，占據(jù)絕對優(yōu)勢；第七條第三款“團(tuán)隊計酬”被引用15次，反映出在傳銷案件中，涉及團(tuán)隊計酬模式的情況較多，受到監(jiān)管部門的重點關(guān)注。第七條第一款“拉人頭”和第七條第二款騙取“入門費(fèi)”分別被引用9次和6次，表明這兩種傳銷常見手段在案件中時有出現(xiàn)。

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03 兩大典型傳銷案例介紹

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案例1：上海巨贏客數(shù)字科技有限公司組織策劃傳銷活動

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【基本案情】

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上海巨贏客數(shù)字科技有限公司設(shè)計了“網(wǎng)聯(lián)嘉會員制度”，繳納一定費(fèi)用后獲得發(fā)展會員資格。同時，會員可通過“網(wǎng)聯(lián)嘉”APP掃碼支付功能，進(jìn)入支付模塊，對信用卡刷卡套現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上，會員可以拿到自身和下線刷卡金額一定比例的分潤獎勵。

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“網(wǎng)聯(lián)嘉”會員共有七個級別，從低到高依次為普通、黃金、鉑金、鉆石、運(yùn)營代理、運(yùn)營合伙人和運(yùn)營中心。達(dá)條件可升級，黃金及以上會員，直推或間推新人加入均可獲返利。

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例如：鉆石會員A推薦了B刷臉支付688元成為鉑金會員，那么A就可以拿到相應(yīng)的直推返利，如果B又發(fā)展了C支付198元成為黃金會員，那么在B拿到直推返利的同時，A也可以獲得相應(yīng)的間推返利。

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【處罰結(jié)果】

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當(dāng)事人的行為構(gòu)成組織策劃傳銷活動，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，作出沒收違法所得人民幣3700余萬元、罰款人民幣200萬元的行政處罰，并將其列入嚴(yán)重違法失信名單。

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案例2：南通社群空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從事傳銷行為及其從屬

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【基本案情】

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2018年，當(dāng)事人法定代表人顧某在公司成立前便著手推廣“社群空間站”和“千城萬站”項目，2019年成立當(dāng)事公司后，以公司名義繼續(xù)推廣“社群空間站” 為平臺概念，由“千城萬站”項目具體落實。在推廣運(yùn)營中，投資人繳費(fèi)可獲不同級別會員資格，會員推薦他人繳費(fèi)獲相應(yīng)身份資格后能得相應(yīng)比例收益。因案件時間長、涉案人員多、賬戶管理亂，違法所得及涉案人數(shù)無法計算。

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【處罰結(jié)果】

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當(dāng)事人的行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條第二款規(guī)定的傳銷行為。2024年4月16日，南通市崇川區(qū)市場監(jiān)督管理局對南通社群空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司罰款120萬元。

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圖片來源：國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

04 企業(yè)合規(guī)經(jīng)營與避免涉?zhèn)鞯?0大有效動作

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①　明確涉?zhèn)髋c傳銷的區(qū)別。涉?zhèn)髦笭I銷方式與《禁止傳銷條例》沖突，涉及傳銷相關(guān)內(nèi)容，由市場監(jiān)管局監(jiān)管處罰，責(zé)令企業(yè)改正；傳銷則以詐騙欺騙為目的，以拉人頭返利為核心手段，不重產(chǎn)品銷售，屬刑事犯罪范疇。二者差異顯著，企業(yè)明確此點，方能更好把握經(jīng)營尺度，避免誤入歧途。

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②　正確認(rèn)識層級返利和團(tuán)隊裂變。在商業(yè)運(yùn)營領(lǐng)域，不少人存在誤解，以為只要層級返利不超一定比例，或者層級數(shù)量控制在兩層或三層以內(nèi)，就能避開涉?zhèn)黠L(fēng)險，實則不然。執(zhí)法判定并非僅看層級設(shè)定，當(dāng)企業(yè)運(yùn)用團(tuán)隊裂變型招商且業(yè)績出眾受關(guān)注時，即便制度設(shè)計貌似合理，涉?zhèn)麟[患依然難消。尤其要注意的是，團(tuán)隊裂變模式核心在打造團(tuán)隊而非聚焦產(chǎn)品售賣。例如出現(xiàn)A推薦B、B推薦C，而C的業(yè)績與A毫無瓜葛的情況，那么團(tuán)隊凝聚力、幫扶機(jī)制也將難以建立，團(tuán)隊持久裂變也就無從談起。

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③　企業(yè)架構(gòu)三級隔離。由品牌公司掌握品牌所有權(quán)，將品牌對外授權(quán)給運(yùn)營公司，運(yùn)營公司繼而招募代理商，代理商再負(fù)責(zé)組建銷售公司，如此構(gòu)建起品牌公司-運(yùn)營公司-銷售公司的三級公司架構(gòu)，品牌公司可以避免涉?zhèn)黠L(fēng)險。

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④　企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)路徑指引。企業(yè)在數(shù)據(jù)合規(guī)方面需多管齊下：收集數(shù)據(jù)獲靈活用工人員明示同意，依最小必要原則，防過度收集；傳輸用加密措施；明確存儲地點、期限，敏感數(shù)據(jù)加密存儲；按約定范圍使用，再次征得同意；制定共享規(guī)則；按需刪除或匿名化處理數(shù)據(jù)。

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⑤　建立企業(yè)間公對公合作模式。在代理商招商環(huán)節(jié)，為確保合法合規(guī)。對于高層代理商，要求其成立法人主體（如公司或個體工商戶）。此后，在與高層代理商進(jìn)行賬務(wù)往來以及貨款交易時，務(wù)必簽訂公對公的合作協(xié)議，并依據(jù)規(guī)定合理開具發(fā)票。如此一來，通過構(gòu)建這種公對公的合作模式，便能在法律層面與組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪劃出清晰界限。

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⑥　合理管理對公賬號資金。務(wù)必密切留意對公賬戶上的資金留存狀況，切不可留存過多資金。一方面，要確保資金留存滿足日常運(yùn)營、應(yīng)急儲備等基本需求；另一方面，也要保障資金管理嚴(yán)格遵循法律規(guī)定，契合商業(yè)邏輯。只有如此，才能有效規(guī)避因資金留存不當(dāng)引發(fā)的不必要法律風(fēng)險，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

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⑦　勞務(wù)合同靈活用工。在招募代理商的過程中，通過簽訂勞務(wù)合同，采取靈活用工的方式進(jìn)行結(jié)算，合法繳稅，避免涉?zhèn)鳌?/span>

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⑧　產(chǎn)品價格應(yīng)符合市場規(guī)律。價格虛高，不符合市場規(guī)律是被認(rèn)定為傳銷的重要原因之一。例如，某產(chǎn)品實際價值為100元，卻定價高達(dá)1000元，這般懸殊的價格差距明顯有悖市場常理。如此一來，外界極易對企業(yè)的經(jīng)營動機(jī)產(chǎn)生質(zhì)疑，企業(yè)并非專注于正常的產(chǎn)品銷售，而是企圖借拉人頭返利謀取暴利。

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⑨　建立完善的售后機(jī)制。企業(yè)被舉報。被調(diào)查的很大部分原因在于銷售的商品存在質(zhì)量問題，且無法退貨。因此，企業(yè)應(yīng)積極與代理商協(xié)商，確保退貨渠道暢通，防止代理商群體事件的發(fā)生。

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⑩　加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)督。在當(dāng)下復(fù)雜的市場環(huán)境里，面對惡意、不實、虛假網(wǎng)絡(luò)信息時，企業(yè)務(wù)必要強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控力度，構(gòu)建敏銳的輿情監(jiān)測體系。一旦捕捉到相關(guān)負(fù)面和虛假信息，需迅速出擊，果斷采取投訴、要求刪除等有力舉措，同時，積極主動地對外發(fā)布真實、準(zhǔn)確的正面信息，通過正面輿論壓制負(fù)面輿論，以此捍衛(wèi)企業(yè)的良好形象與合法運(yùn)營地位，確保企業(yè)在市場浪潮中穩(wěn)健前行。