近日，江西省廣昌縣公安局破獲一起跨省養(yǎng)老詐騙案，涉案人數(shù)高達(dá)上萬人。辦案民警歷時4個月，日夜兼程橫跨5省，凍結(jié)涉案賬戶97個，凍結(jié)涉案總金額4000余萬元。

2023年12月12日，廣昌縣公安局接到一群眾反映，稱其母親王女士被“好姐妹(劉某)”拉去網(wǎng)上投資購買股權(quán)，很可能是詐騙。

辦案民警抓住這一線索進(jìn)行抽絲剝繭，通過與相關(guān)部門聯(lián)動合作，經(jīng)進(jìn)一步分析研判，一個層級清楚、分工明確的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

該團(tuán)伙以“愛總”為首，其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞馬來西亞，通過直播軟件、聊天群組等通信工具，虛構(gòu)世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人的身份，號稱“買入代持股只賺不賠”，拉親朋好友參與投資還能獲得返點。

該團(tuán)伙內(nèi)部層級分明，“愛總”下設(shè)層級分別有：大團(tuán)長、中團(tuán)長、小團(tuán)長、大群主、中群主、小群主、大隊長、中隊長、小隊長等。不同等級管理著不同的人員數(shù)量，返點數(shù)量也不盡相同。團(tuán)長級別的返點數(shù)量為20%到30%；群主級別返點數(shù)量為5%到15%。

辦案民警經(jīng)過縝密偵查發(fā)現(xiàn)，此案被害人遍布全國各地。被害人集中在50歲至90歲中、老年人群體，涉案人數(shù)上萬。

為挽回群眾損失，廣昌警方經(jīng)過4個多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通等5個省市，最終成功抓獲此案所屬團(tuán)伙(團(tuán)長級別)陳某(化名)為首的5名主要犯罪嫌疑人。

據(jù)辦案民警介紹，該詐騙團(tuán)伙對外宣稱其公司已于2019年在美國上市并且花23萬億美元購買了故宮博物院，捏造其公司獲得國家背景支持的政策，謊稱公司是由國家兜底而成立的“世界銀行”(團(tuán)伙介紹稱是全世界人民的銀行，但必須由中國人控股)，并稱該銀行存在的目的就是讓窮人富起來。

該團(tuán)伙同時聲稱，現(xiàn)在公司開通綠色通道，投資人只需要投入1萬元，公司上市后，就將獲得價值1000萬元的購物卡；投入3萬元，可以得到價值1億元的購物卡。并且此購物卡是“國家派發(fā)的無限制購物卡”，在全國任意地方都可進(jìn)行消費。

等投資者進(jìn)行投資后，該團(tuán)伙承諾如介紹他人投資，可以給予介紹人相對應(yīng)的返點。許多被害人也因此慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)榉缸锵右扇?，最終被牢牢套在騙局中。等吸引的人足夠多之后，詐騙團(tuán)伙便關(guān)閉平臺。

辦案民警介紹，這是一起集接觸性詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳銷為一體的混合型案件。從事后復(fù)盤看，此案詐騙的名目雖然拙劣，但整個騙局部署非常嚴(yán)密。該團(tuán)伙建立大量聊天群，裂變式發(fā)展下線，層級代理多、參與人員多、蔓延速度快。目前，警方已凍結(jié)大部分涉案資金，案件正在進(jìn)一步辦理中。