香港證監(jiān)會于9月13日就JPEX發(fā)出警告聲明

9月14日，在香港證監(jiān)會發(fā)布針對JPEX警示后的第二日，警方商業(yè)罪案調(diào)查科隨即介入調(diào)查。為此，香港警方設(shè)立了電子報案中心及報案熱線，截至18日22時，警方共接獲1641宗自稱未能從JPEX平臺提取資產(chǎn)而懷疑受騙的報案。

孔慶勛透露，9月18日，警方展開果斷的執(zhí)法行動，拘捕了4男4女的詐騙集團，有明確分工，包括1名可疑公司負責(zé)人及虛擬貨幣找換店負責(zé)人等。

用戶注冊后，可以在平臺兌換不同加密貨幣，或?qū)⑼鈬脚_將虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)到JPEX戶口，而JPEX亦發(fā)行自己的平臺幣”JPC“，但JPC不能在其他平臺進行交易。

有受害人被游說購買JPC，將加密貨幣存放在JPEX，承諾在到期后取得極高而不合理的回報。而JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰(Private Key)作保管，實際上JPEX基本上控制用戶這些資產(chǎn)。

警方指，JPEX在證監(jiān)會警告后，將出金手續(xù)費提高到999美元，但出金上限是1000美元，變相限制出金，隨后再下架所有理財交易，考慮JPEX的運作模式、宣傳手法，以及用戶現(xiàn)時不能提取自己的資產(chǎn)，警方有合理理由懷疑相關(guān)人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

警方指，執(zhí)法行動仍在進行，會根據(jù)相關(guān)人士的參與程度，以及在案中擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧扇∠鄳?yīng)行動。

香港證監(jiān)會發(fā)牌科總監(jiān)兼金融科技組主管黃樂欣解釋稱，證監(jiān)會于2017年就開始密切關(guān)注虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域，但受過往監(jiān)管制度所限，證監(jiān)會并無權(quán)力強制任何虛擬資產(chǎn)交易平臺接受監(jiān)管。直至2022年12月，香港特區(qū)政府通過修訂打擊洗錢條例，并將提供虛擬資產(chǎn)交易平臺服務(wù)商納入證監(jiān)會監(jiān)管范圍之內(nèi)。今年6月，香港正式實施虛擬資產(chǎn)強制發(fā)牌制度，才進一步明確虛擬資產(chǎn)交易平臺的監(jiān)管條例。

“此次事件反映了三個重要性，第一是監(jiān)管的重要性。第二是必須投資在受監(jiān)管、有牌的交易平臺的重要性。第三是個人對虛擬資產(chǎn)認識及風(fēng)險的重要性。”李家超說。

李家超強調(diào)，就虛擬資產(chǎn)的發(fā)展，特區(qū)政府的政策方向是，虛擬資產(chǎn)發(fā)展須有有效監(jiān)管制度以保障投資者，而發(fā)放有關(guān)資訊須公開、透明。此外，特區(qū)政府亦重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握虛擬資產(chǎn)所涉風(fēng)險和運作情況。

根據(jù)JPEX官網(wǎng)介紹，JPEX自稱為“一間持牌，并受認可的數(shù)字資產(chǎn)、虛擬貨幣平臺，旨在提供安全可靠的國際買幣平臺，讓大家在不同地方都可以安全便利地進行加密貨幣買賣。”

據(jù)了解，JPEX已宣布自18日起下架理財頁面的所有交易，截至發(fā)稿前，該平臺官網(wǎng)仍能正常瀏覽。