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百億傳銷大案背后的真相

濰坊網(wǎng)警 2025/3/19 字體大小:

近年來,隨著文玩市場的逐漸升溫,一些不法分子也趁機(jī)而入,以“文玩競拍”為噱頭,編織起傳銷的罪惡網(wǎng)絡(luò)。近日,株洲市炎陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功搗毀了一個(gè)以文玩字畫競拍為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,全國涉案人數(shù)5萬余人,涉案金額逾百億元。


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“文玩競拍”,誘人提成

當(dāng)你看到朋友圈、釘釘群里“零投資、穩(wěn)賺不賠”的推廣,得知競拍低價(jià)文玩商品再轉(zhuǎn)售給他人就能賺錢的消息,會不會欣然入局呢?傳銷組織正是利用人們對文玩的興趣和投資心理,通過新媒體進(jìn)行宣傳推廣,精心設(shè)計(jì)層級計(jì)酬機(jī)制,吸引了大量參與者,一步步踏入傳銷的陷阱。

“剛開始,我以為可以輕松賺點(diǎn)零花錢,聽朋友說只要在手機(jī)上報(bào)個(gè)名,每天在網(wǎng)站上操作幾下就行了。”參與人李某在公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí),臉上寫滿了懊悔。回想起自己如何墜入“文玩競拍”這一傳銷泥沼,他心中五味雜陳。

2023年1月,通過朋友發(fā)來的鏈接,李某進(jìn)入了一個(gè)名叫“文玩競拍”的網(wǎng)絡(luò)平臺。該平臺宣稱通過交易可迅速累積財(cái)富,看到朋友隔三差五就有收益入賬,李某也忍不住投身其中。他憑借朋友的推薦碼注冊成為會員,加入所屬團(tuán)隊(duì)成為了直接下線。嚴(yán)密的層級結(jié)構(gòu)和誘人的提成機(jī)制讓李某成為這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“Play”中的一環(huán),在利益的驅(qū)動(dòng)下,他把平臺推薦給了更多朋友,每當(dāng)有新人加入,他都能獲得一筆介紹提成費(fèi)。


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層層套路,新型傳銷

那么,如何通過“文玩競拍”平臺賺錢呢?李某告訴警方,平臺就像一個(gè)網(wǎng)上商城,有字畫、手串等各種古玩商品,每周一到周五都可以交易,需要通過“競拍”轉(zhuǎn)賣賺取差價(jià)。在競拍前一天搶單報(bào)名,第二天上架賣單,價(jià)格比購買價(jià)格提高4%,會員可得到1.5%的溢價(jià)盈利,剩余2.5%逐級上交。平臺的商品會在會員們之間進(jìn)行接龍買單出售,循環(huán)交易。

所謂的文玩商品是否真實(shí)存在呢?李某表示,從來沒有收到過古玩、字畫、手串等商品,自己也不懂到底價(jià)值幾何,沒有投資和收藏的想法,只是想跟著賺點(diǎn)錢。“只要在平臺上選定商品并加入購物車,按照定價(jià)來支付,就可以看到商品持有人的賬戶信息。點(diǎn)對點(diǎn)轉(zhuǎn)賬后將截圖上傳平臺,交易就完成了。”開始時(shí)李某確實(shí)有所進(jìn)賬、嘗到了甜頭,但隨著投入的“賭注”越來越多,到平臺崩盤時(shí),他和介紹的朋友實(shí)際損失已有三四十萬。

顯然,在交易過程中并沒有產(chǎn)生實(shí)際的貨物交割。“文玩競拍”傳銷組織的套路是:通過線上搭建商城,出售低價(jià)劣質(zhì)的文玩作為“道具”商品,會員之間通過反復(fù)買賣商品來獲利。隨著會員數(shù)量的不斷增加,商品的價(jià)格也水漲船高。然而,這些高價(jià)商品并沒有真正的市場需求,只是在封閉的傳銷網(wǎng)絡(luò)中流通。當(dāng)新會員的加入速度放緩,直至資金鏈斷裂時(shí),平臺系統(tǒng)就會崩潰,導(dǎo)致大量會員血本無歸。


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重拳出擊,主犯伏法

接到報(bào)案后,經(jīng)偵民警迅速組織開展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查,逐步刻畫出犯罪組織架構(gòu),最終以方某某為首的傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。2023年7月至9月,株洲警方先后抓獲方某某等20名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查,方某某于2022年9月至2023年7月伙同他人在境外線上搭建了“文玩競拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,該平臺通過微信朋友圈、釘釘群等新媒體媒介傳播進(jìn)行宣傳推廣、通過騰訊會議、發(fā)送課件的方式進(jìn)行會員培訓(xùn),同時(shí)在線上出售低價(jià)劣質(zhì)的文玩作為“道具”商品,進(jìn)行競拍轉(zhuǎn)售活動(dòng)。參與者必須先通過老會員的推薦,登錄網(wǎng)站注冊賬號綁定微信、支付寶及銀行賬戶信息,老會員添加其進(jìn)入相應(yīng)微信群、釘釘群,新會員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行接龍競拍“道具”商品。次日,新會員將購得的“道具”商品溢價(jià)4%,通過向平臺繳納原商品價(jià)格的2.5%作為“上架費(fèi)”后進(jìn)行轉(zhuǎn)售,轉(zhuǎn)售成功后成為正式會員。該組織利用會員對轉(zhuǎn)售商品獲利的期待和急于出售的被動(dòng),要求會員發(fā)展其他會員加入,形成上下線關(guān)系,同時(shí),以下層會員店鋪業(yè)績?yōu)橐罁?jù)支付給上層會員的報(bào)酬,拉動(dòng)會員發(fā)展其他人員,整個(gè)鏈條無真正消費(fèi)需求,具有欺騙性。該平臺設(shè)置競拍規(guī)則,商品每次競拍上浮4%,其中2.5%作為“上架費(fèi)”歸平臺所有,會員通過賺取商品原價(jià)的1.5%作為“轉(zhuǎn)售獲利”,還可以通過推薦新會員獲得“直推獲利”,以及升級為店長后還可獲得“店鋪管理獎(jiǎng)”。平臺內(nèi)所有店鋪的日營業(yè)額的0.3%-0.8%以“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的名義流入方某某等頂層店長手中。

去年11月,公安部經(jīng)偵局部署全國公安經(jīng)偵部門在此案基礎(chǔ)上開展集群戰(zhàn)役延伸打擊,進(jìn)一步摧毀了這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)。12月,方某某等13名犯罪嫌疑人被湖南省株洲市炎陵縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑,并處罰金。警方在此提醒,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,傳銷犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上,通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易,構(gòu)建出復(fù)雜的層級關(guān)系和利益鏈條。涉案人員直接或間接發(fā)展下線,組成層級并依此獲利,擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序,造成大量人員資產(chǎn)損失。對于先交“入門費(fèi)”“會員費(fèi)”,再通過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場規(guī)律的所謂投資活動(dòng),一定要保持高度警覺,避免造成財(cái)產(chǎn)損失。



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