據(jù)平安湖北發(fā)布，湖北省荊門市沙洋縣公安局18日通報(bào)，荊門警方成功偵破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達(dá)四千億元，涉案人員逾五萬(wàn)人。目前，主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。

據(jù)稱，2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀(jì)山派出所報(bào)案，一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的驚天大案，就此揭開(kāi)冰山一角。

熊某稱，下載了一款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時(shí)間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來(lái)越小了，最終輸進(jìn)去十萬(wàn)余元。

沙洋縣公安局的民警們意識(shí)到，這絕不是一起看似簡(jiǎn)單的利用手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)賭博個(gè)案。涉案人數(shù)之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復(fù)雜性，對(duì)這群縣級(jí)公安機(jī)關(guān)的民警們而言，可謂前所未聞。

“初步查明這起網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案流水金額達(dá)4000億，涉案人員有5萬(wàn)多人，服務(wù)器架設(shè)在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

聽(tīng)取了沙洋縣公安局的案情匯報(bào)后，荊門市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)陳實(shí)當(dāng)即下令，抽調(diào)精悍警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

據(jù)專案組，這個(gè)案件偵查起來(lái)非常難：

第一、網(wǎng)絡(luò)賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務(wù)器架設(shè)在境外；參賭涉案人員數(shù)以萬(wàn)計(jì)，調(diào)查難、取證難！

第二、犯罪團(tuán)伙骨干境外坐鎮(zhèn)指揮，境內(nèi)發(fā)展了數(shù)以百計(jì)的下線代理，鎖定難、緝捕難！

第三、線上游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺(tái)沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復(fù)流轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)難、溯源難！

隨后專案組采取了“資金穿透法"，將涉賭資金流動(dòng)指向圖在計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)里交叉、聚合。在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡、銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。

審訊中民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒(méi)收。該案成為全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒(méi)收的“虛擬貨幣第一案”。

2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國(guó)。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。至此，這起全國(guó)“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號(hào)。