直銷(xiāo)道道網(wǎng)訊 據(jù)外媒報(bào)道，越南現(xiàn)ICO詐騙案，涉案金額高達(dá)6.6億美元，受害人數(shù)量為3.2萬(wàn)。目前，詐騙公司已經(jīng)跑路，投資者的錢(qián)要打水漂了。

報(bào)道稱(chēng)，在Modern Tech啟動(dòng)Pincoin的首次代幣發(fā)行時(shí)，曾向投資人承諾會(huì)提供固定收益。隨后，這家公司又發(fā)布了另一種代幣iFan（一種針對(duì)明星的社交網(wǎng)絡(luò)代幣）。Picoin的投資人最初收到的是現(xiàn)金回報(bào)，隨后該團(tuán)隊(duì)又向Pincoin投資人提供iFan代幣作為投資回報(bào)。到了最后，Modern Tech突然集體消失。

這也是首次代幣發(fā)行領(lǐng)域里最大規(guī)模的退出騙局。Modern Tech由7名越南人創(chuàng)辦，在從大眾投資人手中詐騙到資金之后，他們似乎已逃離越南，而被騙的投資人只能集結(jié)公司的總部外討要說(shuō)法。

根據(jù)越南媒體的報(bào)道，項(xiàng)目背后的真正策劃者是一個(gè)由7名越南人組成的團(tuán)隊(duì)。為了慫恿投資人參加首次代幣發(fā)行，他們?cè)诤觾?nèi)、胡志明市、甚至是偏遠(yuǎn)地區(qū)舉辦過(guò)會(huì)議。

在這些會(huì)議中，投資人被告知他們初期投資的月息能達(dá)到48%，在投資4月之后將收回全部投資。此外，每介紹一名新會(huì)員進(jìn)入該網(wǎng)絡(luò)還將得到8%的傭金作為回報(bào)。

Pincoin讓用戶(hù)介紹其他人參與這個(gè)項(xiàng)目，然后為其提供獎(jiǎng)勵(lì)，這種形式很特殊，但也似曾相識(shí)。從今年1月開(kāi)始，Modern Tech就已不再向投資人提供現(xiàn)金回報(bào)，改用iFan代幣。上月，這家公司便已人去樓空，僅留下仍可登錄的網(wǎng)站。Modern Tech在網(wǎng)站中詳細(xì)描述了它的使命：“PIN項(xiàng)目就是基于共享經(jīng)濟(jì)、區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣，為全球社區(qū)打造一個(gè)在線的協(xié)作消費(fèi)平臺(tái)。”與其他的騙局極為類(lèi)似，ModernTech在網(wǎng)站中沒(méi)有提供創(chuàng)始人、顧問(wèn)信息以及具體的設(shè)想。簡(jiǎn)而言之，這家公司只是花錢(qián)制作了一個(gè)精美的網(wǎng)站，讓數(shù)以千計(jì)的投資人相信其合法性。

有趣的是，在iFan頁(yè)面上提供了基于以太坊平臺(tái)的加密貨幣的價(jià)格和匯率，表明以太幣和iFan有直接的關(guān)系。這也再次表明，當(dāng)前不受監(jiān)管的首次代幣發(fā)行就是利用這一最有趣的系統(tǒng)讓傻子們賠錢(qián)。

從此案中，我們不難發(fā)現(xiàn)，該詐騙公司采用了傳銷(xiāo)的方式，利用所謂的穩(wěn)定的高收益引誘投資者人上當(dāng)，等騙到錢(qián)后便一走了之。

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制造一夜暴富神話的ICO，很可能是一場(chǎng)騙局

ICO項(xiàng)目早已有之。據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)報(bào)道，ICO最初起源于區(qū)塊鏈極客圈子，一些無(wú)法獲得創(chuàng)業(yè)投資的創(chuàng)業(yè)者，就在圈子內(nèi)發(fā)布項(xiàng)目白皮書(shū)，感興趣的投資者支付如比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣予以支持。投資者獲得創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目中對(duì)應(yīng)的服務(wù)，創(chuàng)業(yè)者解決了項(xiàng)目啟動(dòng)所需資金問(wèn)題。

如果ICO僅僅局限在小圈子內(nèi)，確實(shí)沒(méi)有監(jiān)管的必要。然而，現(xiàn)在的ICO項(xiàng)目卻把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了普羅大眾。ICO和IPO僅有一字之差，但意義完全不同。一般來(lái)說(shuō)，創(chuàng)業(yè)公司要經(jīng)過(guò)艱難的打拼，在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟后，再通過(guò)嚴(yán)格審計(jì)和監(jiān)管部門(mén)篩選，才可能成功上市。

然而，ICO卻處于監(jiān)管的真空地帶，這意味著ICO項(xiàng)目無(wú)須審批、無(wú)需成本，創(chuàng)業(yè)者隨便建個(gè)網(wǎng)站，發(fā)個(gè)項(xiàng)目白皮書(shū)，弄一張PPT，有的甚至連PPT都沒(méi)有，就可以發(fā)行代幣融資，這些代幣進(jìn)入交易平臺(tái)后，可以直接賣(mài)給任何人，這就把大量的普通投資者卷入其中。

吸引普通人參與，需要賺錢(qián)效應(yīng)。ICO項(xiàng)目恰在此時(shí)開(kāi)始制造暴富神話。在目睹小蟻幣、量子鏈等傳奇ICO項(xiàng)目上百倍的漲幅后，喊著“錯(cuò)過(guò)了比特幣，不能再錯(cuò)過(guò)ICO”的投資者立刻蜂擁而至，其中不乏一些大爺大媽。

與此同時(shí)，ICO項(xiàng)目的數(shù)量也在快速增加。2017年上半年，國(guó)內(nèi)已完成的ICO項(xiàng)目共計(jì)65個(gè)，累計(jì)融資規(guī)模折合人民幣總計(jì)26.16億元，累計(jì)參與人次達(dá)10.5萬(wàn)，而在2017年之前ICO項(xiàng)目?jī)H有5個(gè)。

在傳統(tǒng)金融交易中，一個(gè)防范風(fēng)險(xiǎn)的重要步驟是對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做評(píng)估，進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理。這是因?yàn)槊鎸?duì)種類(lèi)繁多的現(xiàn)代金融衍生品，普通投資者根本無(wú)法分辨其中的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理，可以保護(hù)普通投資者的權(quán)益。

然而，處在“西部荒野”的ICO項(xiàng)目既無(wú)監(jiān)管，又無(wú)投資者適當(dāng)性管理，自然成為莊家收割散戶(hù)的天堂。“內(nèi)幕交易”“聯(lián)合坐莊”“操縱價(jià)格”等傳統(tǒng)金融市場(chǎng)上操縱股價(jià)的手段，都出現(xiàn)在了ICO項(xiàng)目的交易平臺(tái)上。

與股市坐莊相比，ICO項(xiàng)目無(wú)論是坐莊，還是操縱價(jià)格都更容易。有業(yè)內(nèi)人士透露，由于新上的代幣市值低，可能只要幾百萬(wàn)便能成功做莊，“賺錢(qián)的都是莊家，其他投資人只是‘運(yùn)氣’。”

據(jù)《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》報(bào)道，有的ICO項(xiàng)目會(huì)把所有的投資者圈在多個(gè)社交媒體群里，不同的微信群設(shè)定不同的交易價(jià)格，統(tǒng)一發(fā)號(hào)施令，要求什么時(shí)候購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)多少數(shù)量，直到以多少價(jià)格賣(mài)給第二批參與的投資者。

除了被莊家收割，普通人還可能買(mǎi)到騙子幣（scamcoin）——隨著ICO的不斷發(fā)展，投資者不可能深入了解每個(gè)ICO背后的可行性，這就給了“騙子團(tuán)隊(duì)”表演的舞臺(tái)——一位業(yè)內(nèi)人士總結(jié)了一個(gè)ICO騙子團(tuán)隊(duì)的標(biāo)配：幾個(gè)中國(guó)的程序員+幾個(gè)老外程序員+一個(gè)數(shù)字貨幣圈子大佬站隊(duì)+一個(gè)挖礦的老板+一個(gè)出身于P2P的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員。他們出具的白皮書(shū)中沒(méi)有明確寫(xiě)明資金的監(jiān)管方式，自己要在什么階段推出什么成果。

由于沒(méi)有監(jiān)管，這些莊家收割散戶(hù)的成本幾近于零。

【責(zé)編：瑾泱】